公司治理

董事會成員多元化政策及績效評估

董事會組成多元化情形

依本公司「公司治理實務守則」第二十條,規範董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。本公司目前董事七席,其中一位董事為女性。其所具備之專業知識涵蓋:企管、產業、財務等不同領域,充分落實董事會成員多元化之理念。

董事會多元情形如下

姓名 職稱 性別 營運 經營 領導 產業 財務 國際 危機
判斷 管理 決策 知識 會計 市場觀 處理
楊瑞陽  董事長暨
總執行長
株式會社大真空 董事
代表人 : 長谷川宗平
株式會社大真空 董事
代表人 : 飯塚實
楊景晴 董事      
陳柱樫 獨立董事
葉茂松 獨立董事
許金義 獨立董事

 董事多元化之管理目標如下

管理目標 達成情形
具備製造相關產業經驗之董事至少達三分之一 達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 達成

 

109年董事會績效評估作業結果如下:

經收集彙整7位董事自我評估問卷後,按各評估指標加權統計換算分數,總分90~100分為優,80~89分為佳,79分以下為尚待改善。

(一) 整體董事會:
        依據評量標準執行情形,評估得分為88.92分
 
評估指標 指標數 各指標滿分 得分
  A.對公司營運之參與程度 12 26 23.34
  B.提升董事會決策品質 12 26 23.46
  C.董事會組成與結構 7 16 13.98
  D.董事之選任及持續進修 7 16 13.45
  E.內部控制 7 16 14.69
合計 45 100 88.92

(二) 個別董事成員 :

        依據評量標準執行情形,評估得分為89.45分     

評估指標 指標數 各指標滿分 得分
  A.公司目標與任務之掌握 3 13 11.89
  B.董事職責認知 3 13 11.76
  C.對公司營運之參與程度 8 35 31.13
  D.內部關係經營與溝通 3 13 12.13
  E.董事之專業及持續進修 3 13 10.9
  F.內部控制 3 13 11.64
合計 23 100 89.45

(三) 功能性委員 :

        依據評量標準執行情形,評估得分為90.75分

評估指標 指標數 各指標滿分 得分
  A.對公司營運之參與程度 4 15.5 14.21
  B.功能性委員會職責認知 8 31 27.64
  C.提升功能性委員決策品質 7 27 24.94
  D.功能性委員會組成及成員選任 4 15.5 13.69
  E.內部控制 3 11 10.27
合計 26 100 90.75

 

(四)後續建議及改善行動方案

本公司將109年績效評估結果於110年3月16日董事會報告,就109年度針對整體董事會及功能性委員會及個別董事等運作進行討論及提出改善建議。
 
1. 董事會:建議董事會組成與結構應參考法令之修正及公司營運需求,以充分履行其職責。
2. 功能性委員會:建議功能性委員會組成與結構應參考法令之修正及公司營運需求,以充分履行其職責。

 

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